НБУ оштрафував три банки на понад 50 мільйонів гривень

Основні тези

У травні 2024 року Національний банк України оштрафував три банки на понад 50 мільйонів гривень.
Найбільший штраф отримав "Ощадбанк" у розмірі майже 34 мільйони гривень за порушення правил фінансового моніторингу.
Штрафи були застосовані через недотримання законодавства у сфері фінансового моніторингу, включаючи проблеми з автоматизацією процесів моніторингу та недоліки у внутрішніх документах.

Джерело:

НБУ

Український Нацбанк у травні 2024 року оштрафував кілька кредиторів на десятки мільйонів гривень. Регулятор застосовував штрафні санкцій у зв'язку із порушеннями у сфері фінансового моніторингу.

Зокрема, йдеться про недотримання законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.

Варте уваги Як змінилися ціни на нафту за тиждень

НБУ оштрафував 3 банки на понад 50 мільйонів гривень

Найбільший штраф від НБУ отримав "Ощадбанк". Державний кредитор заплатить майже 34 мільйони гривень за порушення правил фінансового моніторингу. Йдеться про такі моменти:

неналежну організацію первинного фінансового моніторингу;
недоліки у внутрішніх документах;
проблеми з автоматизацією процесів моніторингу;
недостатнє застосування ризик-орієнтованого підходу при перевірці клієнтів.

До теми! На початку червня "Ощадбанк" отримав ще один штраф від регулятора. Цей захід застосували через порушення вимог законодавства, які регулюють діяльність на платіжному ринку. Банк зобов'язаний виплатити штраф у розмірі 170 тисяч гривень.

У травні центробанк застосував штрафні санкції також проти банків "Південний" та "А-Банк". Кредитора мають сплатити штрафи у розмірі 11 мільйонів та понад 10 мільйонів гривень відповідно. Кредиторів покарали за низку порушень – від неналежної перевірки клієнтів з високим ризиком до несвоєчасного подання інформації на запити регулятора.