НБУ оштрафував три банки на понад 50 мільйонів гривень

Віта Свірневська

Джерело:

НБУ

Основні тези

У травні 2024 року Національний банк України оштрафував три банки на понад 50 мільйонів гривень.
Найбільший штраф отримав "Ощадбанк" у розмірі майже 34 мільйони гривень за порушення правил фінансового моніторингу.
Штрафи були застосовані через недотримання законодавства у сфері фінансового моніторингу, включаючи проблеми з автоматизацією процесів моніторингу та недоліки у внутрішніх документах.

Нацбанк оштрафував три банки в Україні / НБУ

Український Нацбанк у травні 2024 року оштрафував кілька кредиторів на десятки мільйонів гривень. Регулятор застосовував штрафні санкцій у зв'язку із порушеннями у сфері фінансового моніторингу.

Зокрема, йдеться про недотримання законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.

Варте уваги Як змінилися ціни на нафту за тиждень

НБУ оштрафував 3 банки на понад 50 мільйонів гривень

Найбільший штраф від НБУ отримав "Ощадбанк". Державний кредитор заплатить майже 34 мільйони гривень за порушення правил фінансового моніторингу. Йдеться про такі моменти:

неналежну організацію первинного фінансового моніторингу;
недоліки у внутрішніх документах;
проблеми з автоматизацією процесів моніторингу;
недостатнє застосування ризик-орієнтованого підходу при перевірці клієнтів.

У травні центробанк застосував штрафні санкції також проти банків "Південний" та "А-Банк". Кредитора мають сплатити штрафи у розмірі 11 мільйонів та понад 10 мільйонів гривень відповідно. Кредиторів покарали за низку порушень – від неналежної перевірки клієнтів з високим ризиком до несвоєчасного подання інформації на запити регулятора.