В частности, речь идет о несоблюдении законодательства в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.
Стоит обратить внимание Как изменились цены на нефть за неделю
НБУ оштрафовал 3 банка на более чем 50 миллионов гривен
Самый большой штраф от НБУ получил "Ощадбанк". Государственный кредитор заплатит почти 34 миллиона гривен за нарушение правил финансового мониторинга. Речь идет о таких моментах:
- ненадлежащей организации первичного финансового мониторинга;
- недостатках во внутренних документах;
- проблемы с автоматизацией процессов мониторинга;
- недостаточное применение риск-ориентированного подхода при проверке клиентов.
В мае центробанк применил штрафные санкции также против банков "Південний" и "А-Банк". Кредитора должны уплатить штрафы в размере 11 миллионов и более 10 миллионов гривен соответственно. Кредиторов наказали за ряд нарушений – от ненадлежащей проверки клиентов с высоким риском до несвоевременного представления информации на запросы регулятора.