Речь идет об Indosuez, которая косвенно является дочерней структурой компании французской финансовой группы Credit Agricole.

Достойно внимания Неудачное полугодие техгигантов США: кому это выгодно

Швейцарская компания выплатит деньги США из-за санкций

Сообщают, что Indosuez заплатит США 720 258 долларов для урегулирования вопроса с гражданской ответственностью за очевидное нарушение американских санкционных программ, связанных с:

  • Кубой,
  • Сирией,
  • Ираном,
  • Суданом,
  • аннексированными территориями Украины.

Компания Indosuez – это финансовая институция, специализирующийся на управлении капиталом, корпоративном и инвестиционном банкинге с клиентами по всему миру.

Американские чиновники считают, что компания Indosuez проводила операции с банковскими счетами и ценными бумагами в долларах США в пользу 17 клиентов, "находившихся в юрисдикциях, в отношении которых действуют санкции" примерно в течение трех лет. В частности, на территории оккупированного Крыма.

Также добавляют об операциях с долларами США от имени этих лиц проводившихся через американскую финансовую систему, включая банки и официальных брокеров, дилеров, работающих с ценными бумагами.

Сумма урегулирования этого вопроса иллюстрирует решение Управления по контролю за иностранными активами США о том, что очевидные нарушения швейцарской компании были добровольно выявлены и не являются вопиющим случаем.