Масштабное отмывание денег в Китае: использовали монету, связанную с долларом

13 декабря 2022, 16:32

Источник:

Markets Insider

В Китае полиция задержала почти 70 человек, обвиняемых в отмывании денег с использованием валют. Речь идет о 1,7 миллиарда долларов или 12 миллиардах юаней. Больше об этом инциденте – читайте дальше.

Согласно официальным данным, преступная группа в мае 2021 года начала конвертировать доходы от финансовых пирамид, мошенничества и другой незаконной деятельности в известный стейблкоин, стоимость которого привязана к доллару США. Речь идет о Tether.

Достойно внимания Праздничный розыгрыш на 25-летие Forex Club: как выиграть Tesla и биткоины на миллионы долларов

Что известно о масштабном отмывании денег в Китае

В рамках расследования, участие в котором приняли более 200 китайских полицейских, конфисковали, по меньшей мере, 130 миллионов китайских юаней доходов задержанных.

В общем, правоохранители начали обратить внимание на это дело в июле из-за определенной активности на одном из банковских счетов одного из подозреваемых. Вышеупомянутый счет каждый месяц использовали для наличных депозитов в размере от 10 миллионов юаней.

Группа задержанных также обвиняется в использовании приложения Telegram, который заблокирован в Китае. Мол, таким образом нанимали людей на работу для создания анонимных аккаунтов в блокчейне и выплаты комиссий. Правоохранители в ходе расследования ликвидировали более 10 объектов, на которых отмывали средства.

Что такое стейблкоин

Это криптовалюты, цена которых предназначена для привязки к криптовалюте, фиатным деньгам (доллар, евро, гривна и т.п.) или для обмена биржевыми товарами.

Добавим больше новостей для контекста:

В 2021 году Китай запретил финансовым учреждениям предлагать клиентам какие-либо услуги, связанные с криптовалютами. Вероятно, главная цель – сдерживание спекулятивных торгов;
А уже в сентябре власть Китая приняла решение о запрете всех транзакций с цифровыми активами. Интересно, что в том же году Сальвадор стал первой страной в мире, принявшей биткоин как официальное платежное средство.