Миллиардные потери за минуту: как заявление Трампа обвалило рынок криптовалют и Bitcoin

После объявления Дональда Трампа о дополнительных 100% пошлинах на китайский импорт крипторынок мгновенно отреагировал паникой. Bitcoin, который накануне достиг исторического максимума в 126 тысяч долларов, обвалился до ниже 110 тысяч долларов.

Среди других криптовалют пострадали эфир и солана. Кроме того, такое падение назвали крупнейшим ликвидационным событием за всю историю криптовалют. Однако дальнейший анализ показал, что этот обвал имел признаки не просто рыночной турбулентности, а возможной манипуляции со стороны крупных игроков.

24 Канал узнал, что стало на самом деле причиной падения рынка криптовалют, сколько средств потеряли инвесторы и не был ли этот обвал частью игры.

Что стало причиной резкого обвала биткойна?

Заявление Трампа о таможенных тарифах для Китая из-за ограничений и контроля редкоземельных металлов спровоцировало коррекцию не только биткойна, но и всех криптовалют, рынка акций, иностранных валют и сырья. Таким образом, состоялась масштабная распродажа на всех финансовых площадках, отметил во время разговора с 24 Каналом финансовый аналитик Андрей Шевчишин.

Читайте также Именно это может уничтожить Путина: ПАСЕ предложила решение

Важно добавить, что с начала октября в ETF (биржевой фонд) зашли просто исторически рекордные средства инвесторов за короткий промежуток времени.

Рынок был "перегретым". И все понимали, что где-то вскоре может начаться коррекция. Однако спекулятивный капитал ведет себя не всегда рационально.

Если буквально говорить, то это: "Почему я буду продавать, если оно растет?" И когда Трамп вышел с таким заявлением, начинается так называемая "распродажа", 
– замечает Шевчишин.

Напоминаем! Ситуация с обвалом крипторынка совпала с трагическим событием в Киеве, где нашли мертвого криптопредпринимателя Константина Ганича, известного как Костя Кудо. Предварительно говорится о том, что блогер совершил самоубийство. Кроме того, накануне смерти Константин рассказывал близким о подавленном состоянии из-за финансовых трудностей.

Почему инвесторы потеряли целые состояния из-за обвала Bitcoin?

Игроки криптобиржи часто берут кредитные ресурсы у биржи для того, чтобы закупить больше криптовалюты. При этом часть своих средств оставляют в качестве денежного залога. Такой механизм называется торговля с плечом. Другими словами, биржа позволяет трейдеру торговать на сумму, которая больше, чем его реальные средства.

Например, имея лишь 1 000 долларов, но с помощью плеча 1:10, коэффициент которого определяет биржа, можно получить 10 000 долларов для торгов. Однако увеличение позиции пропорционально увеличивает как прибыль, так и убытки.

Чем отличаются разные виды "плеч"

Существует несколько видов таких "плеч", среди которых есть изолированное плечо – когда риски ограничиваются только конкретной сделкой, а потому если она идет в минус, то трейдер теряет только ту часть залога, которая была выделена на данную операцию.

Другой вид имеет название кросс-плечо – когда залог является общим для всех открытых позиций. То есть если одна сделка уходит в минус, то она тянет за собой все остальные, а следовательно и весь баланс на счету.

• Таким образом, когда цена криптовалюты, например биткойн, резко падает, это работает против трейдера, ведь его залог больше не покрывает убытки.
• Соответственно, система не ждет: позиции криптовалют ликвидируются автоматически и принудительно для того, чтобы вернуть одолженные средства.

Как добавляет Шевчишин, во время обвала Bitcoin ликвидации достигли рекордного дневного объема 19,3 миллиарда долларов. Также было ликвидировано несколько сотен тысяч розничных торговцев, а капитализация рынка криптовалют упала с 4,1 триллиона до 3,3 триллиона долларов.

Сейчас рынок начал довольно быстро восстанавливаться. Например, это касается сильных криптовалют, которые привлечены в физический бизнес и обслуживают стейблкойны, то есть криптовалюты, чья стоимость привязана к определенному активу, например доллар, золото или нефть.

Справка: альткоины – все криптовалюты, кроме Bitcoin. Сейчас они до сих пор находятся в довольно слабой позиции. И риск таких коррекций указывает на то, что это очень опасный инструмент.

Что сейчас с ценой биткойна?

Шевчишин отмечает, что по состоянию на сейчас биткойн растет. Кроме того, 12 октября, цена также восстанавливалась – на 3%. А вот восстановление эфира составило 10%.

• В пятницу, 10 октября, когда произошел обвал рынка криптовалют, стоимость биткойна фиксировалась на уровне 103 тысяч долларов, сообщали CNN.
• По состоянию на 11 октября, в обед, цена уже торговалась на уровне более 111 тысяч долларов.
• А по данным Reuters, по состоянию на 13 октября, биткойн вырос на 0,2% – до 115 тысяч долларов,

Аналитик рассказывает, что в этой ситуации с обвалом рынка криптовалюты стоит вспомнить то, что перед заявлением Трампа были замечены довольно интересные ставки на снижение – миллионные – о том, что рынок будет падать за 20 минут, за 1 минуту и тому подобное.

Такие объемы называют "китами", когда речь идет о миллионах долларов. Кроме того, продавали они не на споте, а на аукционах, на фьючерсах, то есть на еще более волатильном рынке, чем стандартный. Соответственно, они на этом падении очень много заработали,
– отмечает господин Андрей.

Он добавляет, что, скорее всего, была инсайдерская торговля и кто-то этим воспользовался. Соответственно, были люди, которые владели информацией об обвале, а также о том, что после падения все может вернуться. Соответственно, можно сделать ставку на восстановление.

Кто крупнейший инвестор в Bitcoin?

На данный момент одним из крупнейших инвесторов в Bitcoin среди физических лиц является президент США Дональд Трамп. Его инвестиции в криптовалюту составляют 870 миллионов долларов, то есть почти миллиард. Соответственно, когда такой инсайдер есть, то с таким активом очень интересно работать.

• Кроме того, в соцсетях уже распространяется версия о целенаправленной манипуляции на крипторынке. Например речь идет о бирже Binance, которая перед падением рынка оценивала стейблкойн USDE только по собственному ордербуку, а исправить такую техническую уязвимость должна была с 14 октября.
• Зато крупные игроки на рынке использовали эту слабость и на фоне заявлений Трампа спровоцировали массированную ликвидацию на миллиарды долларов.

Что такое ордербук? 
Это список заявок на покупку и продажу криптовалюты на бирже, который показывает, кто и за какую цену готов купить или продать ее.

Были ли обвалы биткойна еще существеннее, чем теперь?

Ранее существенные колебания биткойна уже фиксировались: это могло быть как 20%, так и 25%, однако до этого момента в денежном эквиваленте отклонения по биткойну в 20 тысяч долларов еще никогда не было, говорит Шевчишин.

За всю историю Bitcoin бывали моменты, когда в относительном выражении колебания криптовалюты были больше, чем 20%,
– добавляет собеседник.

Сейчас рынок не то что стабилен по отношению к этим колебаниям, но он имеет больше поддержки благодаря спотовым крипто-EFT, то есть так называемым фондам. А также через инвесторов, которые используют эти коррекции для дополнительной покупки биткойнов.

Несмотря на это аналитик Шевчишин говорит: для минимизации риска при таком развитии событий следует придерживаться главного правила – следить за своими убытками.

• Есть стандартные правила трейдинга, которые указывают на то, что вы можете контролировать свои убытки, однако свою прибыль – нет.

Из этого правила следует следующее: всегда ограничивайте свои убытки и выставляете ограничитель. Например, так называемый Stop-Loss (автоматический ордер на продажу, который продает актив, когда его цена достигает установленного уровня убытков, – 24 Канал),
– объясняет Шевчишин.

• Кроме того, используйте "меньшее плечо" (использование меньшего заемного капитала относительно собственных средств, – 24 Канал), особенно когда рынок перегрет.

Октябрь, который является исторически положительным для Bitcoin по росту, показал, что это очень опасно, ведь несмотря на все никто не отменял волатильность.

Нужно всегда понимать, особенно в торговле криптовалютой и особенно альткоинами, что это очень рисковый инструмент. И этот риск нужно контролировать, 
– добавил господин Андрей.

Обратите внимание! Некоторые биржи не смогли выполнить контракты, когда люди во время обвала пытались выйти из торгов. В то же время некоторые из них уже вернули средства людям за то, что они не смогли выполнить ту или иную операцию.

Какие украинцы владеют наибольшим количеством Bitcoin?

• По состоянию на конец 2024 года, первое место по количеству биткойнов занимал экс-депутат из Одессы Дмитрий Палпатин. У него насчитывалось 7 711 биткойнов.
• Второе место занял также экс-депутат Одесского городского совета – Иван Бойченко, который имел в своем кошельке 5 750 биткойнов.
• Третье место принадлежит нардепу Дмитрию Голубову. У него 4 376 биткойнов.
• Еще один депутат из Одессы Анатолий Урбанский занимает четвертое место с количеством биткойнов в 4 256.
• А пятую строчку занимает юрист и присяжный судья из Хмельницкого Сергей Хома, который хранит 4 047 биткойнов.

Интересно! Одной из первых мировых компаний, которые заявили о своих инвестициях в Bitcoin, стала Tesla, владельцем которой является миллиардер Илон Маск. По данным аналитической платформы Arkham Intelligence, компании, принадлежащие Маску, в частности SpaceX, имеют в совокупности 19 794 биткойна.