Міжнародна група боротьби з відмиванням коштів знову ухвалила рішення про обмеження переваг, які агресор має через свій статус в організації.
Варте уваги Інвестиції – можливість для кожного: ексдиректор з IT поділився власним досвідом та порадами
Нові обмеження для Росії
Цього разу йдеться про обмеження можливостей Росії брати участь у роботі Міжнародної групи з боротьби з відмиванням коштів, а також – заборону на участь у регіональних групах як члена FATF.
Згідно з даними Мінфіну, попри санкційні обмеження Росія продовжує вести справи з країнами, які входять до чорного списку FATF, а також терористичними організаціями. Зокрема, йдеться про:
- Іран;
- Північну Корею.
В українському відомстві наголосили, що держава-агресорка продовжує імітувати виконання низки міжнародних стандартів, використовуючи маніпуляції та формальні посилання на документи FATF. Натомість дії Росії свідчать про прямо протилежне. Офіційна Москва ігнорує:
- Заборону фінансування тероризму;
- Режим нерозповсюдження зброї масового ураження;
- Повномасштабна війна проти України чітко суперечить Мандату, принципам та зобов’язанням FATF.
Крім того, Міністерство фінансів спільно з Держфінмоніторингом продовжують працювати задля того, аби ще більше ізолювати Росію від сфери фінансового моніторингу. Ба більше, Україна звертається до інших країн із закликом про допомогу. Ще один пласт цього заклику – підтримка остаточного рішення про виключення Росії з FATF та включення цієї країн до чорного списку.