Нашли даже российские рубли: в Украине разоблачили сеть нелегальных обменных пунктов
В Украине разоблачили масштабную теневую финансовую сеть, которую использовали для уклонения от уплаты налогов и легализации средств, полученных преступным путем. Ее участники обменивали наличные деньги и цифровые активы, а также осуществляли переводы по стране и за границу посредством так называемых операций-"перестановок".
Что известно о преступной схеме
К операции присоединились Офис Генерального прокурора и Бюро экономической безопасности. В рамках уголовного производства правоохранители провели более 30 обысков в 16 регионах.
Дело в том, что финансовые операции проводили без необходимых разрешений, а полученные доходы не отражали в бухгалтерском и налоговом учете. Для этого использовали помещения нелицензированных обменных пунктов под известной торговой маркой, где наличные также конвертировали в цифровые активы с нарушением требований.
Правоохранители изъяли наличные в различных валютах, в частности российские рубли, в общей сложности на сумму более 630 миллионов гривен,
– говорится в официальном заявлении.
Документов, подтверждающих законное происхождение и надлежащий учет денег, во время обысков представлено не было. Также была обнаружена компьютерная техника, мобильные телефоны и черновые записи, которые могут содержать информацию о работе сети.
Как работала теневая финансовая сеть: смотрите фото
Досудебное расследование продолжается: в настоящее время устанавливают полный круг причастных лиц, объемы проведенных операций и т. д.
В БЭБ отдельно отметили, что это крупнейшее в их истории изъятие наличных средств. Интересно, что уровень конспирации соответствовал масштабам оборотов: деньги хранились в потайных хранилищах, тайниках и даже туннелях. Деятельность сети координировалась из единого центра, к тому же существовала специальная кнопка, блокировавшая доступ к черновому финансовому учету.
Напомним, ранее в Украине разоблачили другую сеть нелегальных обменников – Money 24/7, которая фактически обворовывала своих клиентов. После оформления заявки люди передавали деньги в специально оборудованном офисе и ожидали зачисления на электронные кошельки, однако криптовалюта на счета так и не поступала.