Какую схему придумали мошенники
Подробности сообщили в понедельник, 10 августа, Нацполиция и Офис генерального прокурора. Для видимости законной деятельности участники схемы запустили отдельные веб-ресурсы и телеграм-каналы, а также зарегистрировали собственную торговую марку.
Клиенты после оформления заявки на обмен передавали деньги в специально оборудованном офисе и ожидали зачисления криптовалюты на электронные кошельки. Однако Money 24/7 не выполняла взятые на себя обязательства. Более того, чтобы отсрочить обращение в правоохранительные органы, некоторым возвращали часть суммы и предоставляли письменные гарантии завершения операции.
Одной из потерпевших нанесен ущерб на более 1,59 миллиона гривен.
Фигуранту уже сообщили о подозрении в организации завладения чужим имуществом путем обмана в очень больших размерах, совершенном по предварительному сговору группой лиц. Кроме того, суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере более 998 тысяч гривен.
Как проводились обыски по делу: смотрите фото
Правоохранители провели более 20 обысков в семи регионах и изъяли более 20 миллионов гривен в различных валютах, технику, документы и другие доказательства. Остальных причастных к деятельности мошеннической сети и всех потерпевших пока устанавливают.
Злоумышленнику грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества. В настоящее время досудебное расследование продолжается.
Напомним, что в большинстве случаев для обмена валюты в Украине документы не требуются. Без идентификации в день можно купить или продать иностранную валюту на сумму до 400 тысяч гривен в эквиваленте, тогда как для более крупных операций действуют дополнительные требования.