В Киеве обнаружили нелегальную сеть криптообменников: при чем здесь День Независимости

12 августа 2021, 15:57
Читати новину українською

Служба безопасности Украины выявила в Киеве сеть подпольных обменников, которые работали с криптовалютами. Правоохранители уже заблокировали работу нелегальных учреждений, которые переводили часть своих доходов на финансирование провокаций ко Дню Независимости.

Нелегальная сеть криптообменников была создана в начале 2021 года. За семь месяцев клиентами этих "офисов" стали более 1000 человек. Именно физические лица были целевой аудиторией злоумышленников.

Примечательно Страсти вокруг криптовалют: эксперты назвали главные преимущества денег будущего

СБУ обнаружила в Киеве подпольную сеть онлайн-обменников 

Каждый месяц через счета злоумышленников проходили почти 30 миллионов гривен. Эти "офисы" сотрудничали с запрещенными в Украине компаниями из государства-агрессора. В частности, речь идет о российских "Яндекс.Деньги", "Qiwi", "Webmoney". Сеть пользовалась популярностью, поскольку ее клиенты могли: 

  • проводить анонимные платежи,
  • системно выводить теневые средства.

 

В Киеве закрыли сеть нелегальных криптообменников / Фото Служба безопасности Украины

Оплата за "услуги" – от 5 до 10% от суммы перевода. Правоохранители провели несколько обысков в "офисах", которые функционировали в Печерском, Шевченковском и Соломенском районах Киева. В рамках процессуальных действий они изъяли, компьютеры, серверное оборудование, документы, печати, мобильные терминалы и наличность в иностранной валюте в эквиваленте 1 миллион гривен.

По данному факту было открыто уголовное производство по двум статьям Уголовного кодекса Украины. Сейчас продолжаются следственные действия. В ведомстве добавили, что с начала 2021 году трем лицам, которые организовали похожи схемы, сообщили о подозрении.