Нелегальная сеть криптообменников была создана в начале 2021 года. За семь месяцев клиентами этих "офисов" стали более 1000 человек. Именно физические лица были целевой аудиторией злоумышленников.
Примечательно Страсти вокруг криптовалют: эксперты назвали главные преимущества денег будущего
СБУ обнаружила в Киеве подпольную сеть онлайн-обменников
Каждый месяц через счета злоумышленников проходили почти 30 миллионов гривен. Эти "офисы" сотрудничали с запрещенными в Украине компаниями из государства-агрессора. В частности, речь идет о российских "Яндекс.Деньги", "Qiwi", "Webmoney". Сеть пользовалась популярностью, поскольку ее клиенты могли:
- проводить анонимные платежи,
- системно выводить теневые средства.
В Киеве закрыли сеть нелегальных криптообменников / Фото Служба безопасности Украины
Оплата за "услуги" – от 5 до 10% от суммы перевода. Правоохранители провели несколько обысков в "офисах", которые функционировали в Печерском, Шевченковском и Соломенском районах Киева. В рамках процессуальных действий они изъяли, компьютеры, серверное оборудование, документы, печати, мобильные терминалы и наличность в иностранной валюте в эквиваленте 1 миллион гривен.
По данному факту было открыто уголовное производство по двум статьям Уголовного кодекса Украины. Сейчас продолжаются следственные действия. В ведомстве добавили, что с начала 2021 году трем лицам, которые организовали похожи схемы, сообщили о подозрении.