Почему в Армении и Сербии блокируют счета россиян?

Такая ситуация возникла из-за черного списка ЕС, сообщает 24 Канал со ссылкой на СВРУ.

Читайте также Это произошло впервые в истории: золото и серебро установили новые ценовые рекорды

Сложности возникали после того, как в начале декабря Евросоюз включил Россию в черный список с высоким риском отмывания и обналичивания денег,
– отметила разведка.

Заметим, что индивидуальные проверки транзакций усилились в:

  • Таджикистане;
  • Казахстане;
  • Омане.

Эти требования коснулись физических и юридических лиц. Тех людей, что сейчас имеют связь с Россией.

Обратите внимание! Именно в этих государствах возросло количество возвратов и отказов проведения операций в евро и долларах.

Нужно понимать, что сейчас Россия, из-за внесения в черный список ЕС, считается государством с высокими финансовыми рисками, сообщает РБК. Именно поэтому, россияне все чаще сталкиваются с такими проблемами за рубежом, как:

  • закрытие давно открытых счетов;
  • прекращение обслуживания счетов.

Интересно то, что трудности в выше указанных странах почувствовали не только новоприбывшие россияне, а те, которые:

  • имеют вид на жительство;
  • долго живут в этих странах;
  • занимаются бизнесом в указанных странах.

Важно! Известно о случаях, когда деньги россиян замораживали на неопределенный срок.

Почему ЕС внес в черный список Россию?

  • Еврокомиссия провела оценку, согласно ей Россия подпадает под критерии страны, которая должна быть внесена в черный финансовый список ЕС. Дело в том, что российское государство оценили как то, где существует высокий уровень риска отмывания денег, а также – финансирования террористической деятельности.

  • Интересно, что еще в начале лета этого года ЕС рассматривал возможность внести Россию в серый список стран с ненадлежащим контролем за отмыванием средств. Это должно было усилить давление на Москву.

Обратите внимание! Важно понимать фундаментальную разницу. В черный список относятся страны, которые не хотят сотрудничать в вопросах налоговой прозрачности. А вот в серый – государства, готовые меняться.