Нацбанк хочет ограничить карточные операции: кого это будет касаться
Источник:
"Укринформ"В планах НБУ - ввести ограничения на некоторые карточные операции, чтобы ограничить налоговые схемы представителей нелегальной торговли. Председатель Комитета Верховной Рады по финансовым вопросам Даниил Гетманцев отметил, что это будет касаться только отдельных трансакций.
О каких трансакциях идет речь
По словам Гетманцева, планируемые ограничения повлияют лишь на 1% операций и не затронут общую практику безналичных транзакций, которыми пользуются граждане ежедневно.
Читайте также Почему украинцы массово снимают наличные в банках
Эти меры направлены на борьбу с использованием карточных переводов в незаконных схемах.
Речь идет лишь об определенных аномальных операциях, которые используются торговцами наркотиками, нелегальными спиртом и табаком, а также представителями нелегального игорного бизнеса для осуществления противоправной деятельности. Это крупные преступные "бизнесы", которые пытаются привлечь к своим схемам многих физических лиц.
Он добавил, что большинство безналичных транзакций, которые осуществляются гражданами, являются обычными и не вызывают подозрений.
В каких ситуациях карточные операции кажутся подозрительными
Председатель финансового комитета привел пример нетипичной ситуации, когда пенсионер собирает средства на свою карточку от большого количества незнакомцев.
Интересно! В криминальном мире это известно как "дроперство", где лицо "арендует" свою банковскую карточку для аккумуляции денег от неизвестных, а затем передает эти средства злоумышленнику, получая за это небольшой процент. Такие необычные операции, среди других, находятся в фокусе внимания Национального банка для противодействия.Система безналичных расчетов не может использоваться для преступной деятельности, это очевидно. Поэтому позиция Нацбанка для меня абсолютно понятна,
- говорит Гетманцев.