НБУ создаст новые реестры в Украине
На встрече представителей НБУ с банками обсуждали вопрос о финансировании бюджета, кредитования энергетики. Еще одной темой, которой уделили внимания во время встречи были противоправные схемы.
Стоит внимания Как изменилась цена эталонного бренда нефти за 10 лет
Глава НБУ Андрей Пышный напомнил, что 1 октября в Украине начнут действовать ограничения на р2р-переводы. В частности, Нацбанк согласовал лимит на 150 тысяч гривен в месяц, подчеркнув, это временное решение, которое будет действовать пока банки не усилят собственные системы финансового мониторинга. В то же время ограничения включают ряд исключений, например, для волонтеров.
В то же время в октябре в Украине начнут создавать два реестра:
- скомпрометированных банковских карт;
- неблагонадежных торговцев.
Об этом сообщил заместитель председателя НБУ Дмитрий Олейник. По его словам, это необходимо для борьбы с теми, кто уклоняется от уплаты налогов. Олейник также подметил, что центральный банк и большинство кредиторов ведут борьбу с "дропами", однако существуют отдельные учреждения, которые не мешают таким клиентам. Мол, они считают, что увеличение базы клиентов – это важнее рисков использования банка для отмывания средств.
Кроме того, Нацбанк рекомендует банками согласовать на уровне ассоциации, чтобы главным ориентиром для применения лимитов был подтвержденный уровень доходов клиентов, который указан в анкете. Также советуют, чтобы лимиты были установлены одновременно по всему рынку. Это позволит избежать перехода клиентов одного банка в другой. НБУ также ждет предложений от банковского сектора.