Боротьба зі схемами виходить на новий рівень: НБУ повідомив про створення двох нових реєстрів

Віта Свірневська

Джерело:

НБУ

Основні тези

Національний банк України (НБУ) провів зустріч з 30 найбільшими банками, обговорюючи фінансування бюджету, кредитування енергетики та протиправні схеми.
НБУ створить два нові реєстри: скомпрометованих банківських карток та неблагонадійних торговців, для боротьби з ухиленням від сплати податків.
З 1 жовтня в Україні запровадять обмеження на р2р-перекази до 150 тисяч гривень на місяць, з виключеннями для волонтерів, до посилення фінансового моніторингу банками.
НБУ закликає банки узгодити ліміти на р2р-перекази на основі підтвердженого рівня доходів клієнтів, щоб уникнути переходу клієнтів між банками.
Заступник голови НБУ Дмитро Олійник зазначив, що деякі банки не перешкоджають "дропам", вважаючи збільшення клієнтської бази важливішим за ризики відмивання коштів.

Створення нових реєстрів в Україні / 24 Канал

НБУ провів зустріч з 30 найбільшими банками України задля обговорення низки важливих питань. Крім того, регулятор попередив про створення двох нових реєстрів в Україні.

НБУ створить нові реєстри в Україні

На зустрічі представників НБУ з банками обговорювали питання про фінансування бюджету, кредитування енергетики. Ще однією темою, якій приділили уваги під час зустрічі були протиправні схеми.

Варте уваги Як змінилася ціна еталонного бренду нафти за 10 років

Глава НБУ Андрій Пишний нагадав, що 1 жовтня в Україні почнуть діяти обмеження на р2р-перекази. Зокрема, Нацбанк погодив ліміт на 150 тисяч гривень на місяць, наголосивши, це тимчасове рішення, яку буде діяти поки банки не посилять власні системи фінансового моніторингу. Водночас обмеження охоплюють низку винатків, для прикладу, для волонтерів.

Водночас у жовтні в Україні почнуть створювати два реєстри:

скомпрометованих банківських карток;
неблагонадійних торговців.

Про це повідомив заступник голови НБУ Дмитро Олійник. За його словами, це необхідно для боротьби з тими, хто ухиляється від сплати податків. Олійник також підмітив, що центральний банк та більшість кредиторів ведуть боротьбу з "дропами", проте існують окремі установи, які не заважають таким клієнтам. Мовляв, вони вважають, що збільшення бази клієнтів – це важливіше за ризики використання банку для відмивання коштів.

Крім того, Нацбанк рекомендує банками узгодити на рівні асоціації, аби головним орієнтиром для застосування лімітів був підтверджений рівень доходів клієнтів, який вказаний в анкеті. Також радять, щоб ліміти були встановлені одночасно по всьому ринку. Це дозволить уникнути переходу клієнтів одного банку в інший. НБУ також чекає на пропозиції від банківського сектора.