Инвесторы вывели около 956 миллионов долларов по криптовалютной бирже Binance за последние 24 часа. Однако, по данным Nansen, этот отток был небольшим по сравнению с более чем 65 миллиардами долларов остающихся на Binance активов.
Смотрите также Чтобы спасти Binance: глава крупнейшей криптобиржи в мире уходит с должности и предстанет перед судом
Ее руководитель Чанпен Чжао ушел в отставку, но во вторник признал себя виновным в многолетнем расследовании незаконных финансовых операций в США. Он приговорен к тюремному заключению.
Что произошло?
Пытаясь завоевать лидерство на рынке, Binance избежала важных проверок, которые могли бы отпугнуть клиентов. Компания не отчиталась о более чем 100 000 подозрительных транзакциях, включая операции с организациями, которые США признали террористическими группами, например ХАМАС.
Кроме того, она никогда не сообщала о транзакциях, связанных с вебсайтами, специализирующимися на продаже материалов с изображением сексуального насилия над детьми.
Ситуация внутри компании
Соглашение о выплате властям США в 4,3 миллиарда долларов бросает тень на перспективы крупнейшей в мире криптовалютной биржи Binance. Кроме того, Ричард Тенг, старший руководитель Binance, присоединившийся к компании в 2021 году – заменит Чжао.
Binance не полностью избавились от сложностей. Гражданский иск по SEC остается проблемой для биржи, которая (вероятно) приведет к дальнейшим штрафам,
– написал Роберт Ле, криптоаналитик из компании PitchBook, занимающейся анализом данных.
Некоторые эксперты также отметили, что сделка вероятно не разрешит юридические проблемы, с которыми сталкивается биржа в США. Обвинения Комиссии по ценным бумагам и биржам за нарушение законодательства США о ценных бумагах все еще остаются без решения.