Согласно официальным данным, киевский банк вместе с онлайн-казино активно занимались отмыванием денег, поступавших в результате деятельности теневого игорного бизнеса. Общая сумма этих "операций" составила почти 5 миллиардов гривен через год после начала полномасштабной агрессии России против Украины.
Достойно внимания США ушли от дефолта, но риски остаются: как это повлияет на глобальный мир
Киевский банк помогал онлайн-казино отмывать деньги
Служба безопасности Украины не указала, какой именно банк был причастен к незаконной легализации денег онлайн-казино. Однако подчеркивают, что к вышеупомянутым процессам были причастны как собственники, так и представители руководящих звеньев банка. Также добавляют, что речь идет о финансовом учреждении, которое потеряло лицензию в марте 2023 года.
Для реализации этой схемы злоумышленники создали более 20 фирм, которые открывали счета в конкретном банке. Далее действовать следующим образом:
- На реквизиты этих компаний лица, игравшие в подпольных онлайн-казино, зачисляли средства для пополнения своих аккаунтов;
- В назначении платежа они указывали оплату за товары и услуги, которых просто не существует;
- Организаторы нелегальной схемы получали свой "процент" по каждой транзакции.
В настоящее время идет следствие с целью установления всех обстоятельств преступления. Фигурантам дела грозит наказание до 12 лет заключения с конфискацией имущества.