Китайские мошенники из соцсетей обманули американских инвесторов на сотни миллионов долларов, – WSJ
- Американские инвесторы стали жертвами мошеннической схемы на Nasdaq, включающей китайские компании
- Самый крупный случай мошенничества принес мошенникам 480 миллионов долларов прибыли.
Американские инвесторы массово становятся жертвами масштабной схемы мошенничества с акциями китайских компаний, котирующихся на бирже Nasdaq. Жертв вербуют через соцсети и мессенджеры, предлагая заманчивые инвестиционные советы.
Как работает схема
Злоумышленники используют классическую схему "накачать и сбросить". Сначала они создают ажиотаж вокруг малоизвестной компании, разгоняют цену, чтобы продать на пике и заработать, оставив остальных с убытками, пишет 24 Канал со ссылкой на Wall Street Journal.
Также интересно Новая мошенническая атака: НБУ предупреждает об опасных письмах
Жертв, как правило, ищут через соцсети и мессенджеры, предлагая привлекательные инвестиционные советы. Трейдеры и аналитики отмечают, что мошенничество приобрело масштабы эпидемии, что вызывает раздражение у американских регуляторов.
Какие компании участвуют в мошенничестве
Чаще всего в схеме участвуют небольшие китайские фирмы, которые провели малозаметное IPO (первичное публичное размещение акций на бирже). Жертвы чаще всего узнают о таких компаниях из рекламы в Facebook или WhatsApp, где их представляют, как следующий "прорыв" в логистике или образовании.
При этом Служба регулирования отрасли финансовых услуг в 2022 году предупреждала, что небольшие IPO с участием таких компаний часто является прелюдией к мошенничеству.
Важно! С 2020 года почти 60 китайских компаний провели IPO на Nasdaq, каждая привлекла чуть более 15 млн долларов. Более трети из них пережила резкое однодневное падение акций на 50% и более.
Сколько потеряли инвесторы
Один из крупнейших случаев подобного мошенничества произошел с компанией China Liberal Education Holdings. Было продано более 50 миллионов акций, а прибыль мошенников составила около 480 миллионов долларов.
При этом прокуратура США уже конфисковала 214 миллиона долларов, но это меньше половины от предполагаемого незаконного дохода. Обвинение предъявлено семи трейдерам из Малайзии и Тайваня.