У Китаї ліквідували банк з оборотом майже на 2 мільярди доларів: що стало причиною

Віта Свірневська

Джерело:

"Мінфін"

Основні тези

У Китаї ліквідовано підпільний криптовалютний банк з оборотом у мільярди доларів.
Влада заявляє, що банк надавав фінансові послуги контрабандистам та особам, що хотіли вивести гроші через криптовалюти.
Банк використовував стейблкойн USDT для уникнення валютного нагляду та здійснив операції на 1,9 млрд доларів.
Правоохоронці заарештували організаторів та десятки сотень осіб, вилучили картки та заморозили кошти.

У Китаї ліквідували підпільний криптобанк

У Китаї викрили підпільний криптобанк / shutterstock

У Китаї виявили підпільний криптовалютний банк. Оборот банку, який працював роками, оцінють у мільярди доларів.

Згідно з даними прокуратури Ченду, криптобанк працював з січня 2021 року. Його філії функціонували у 26 провінціях країни.

Варте уваги Сума заморожених російських активів у Німеччині зменшилася на 25%, – Reuters

У Китаї викрили підпільний криптобанк

Китайська влада заявляє, що підпільний криптобанк надавав фінансові послуги групам контрабандистів та особам, які прагнули вивести гроші до інших юрисдикцій завдяки цифровим монетам.

Додають, що організація використовувала для проведення операцій стейблкойн USDT, аби мати можливість уникати валютного нагляду. За даними слідства, банк встиг провести операції на 13,8 мільярда юанів (1,9 мільярда доларів). Зокрема, повідомляють про такі операції у банку:

Переказ коштів за кордон;
Обмін іноземних валют для контрабанди лікарських препаратів та косметики;
Купівля активів в інших юрисдикціях;
Допомога китайським компаніям уникати сплати податків.

У результаті правоохоронці заарештували кілька сотень людей. Серед них – організатори підпільного криптобанку. Також вони вилучили банківські картки, інші платіжні інструменти, заморожено кошти на десятки мільйонів доларів.