Це вперше на Заході розслідують справу, яка безпосередньо пов'язана з, найімовірніше, статками Володимира Путіна. Нагадаємо, у квітні 2022 року Ілон Маск заявив, що президент Росії багатший, ніж він.
Зверніть увагу Як зберегти та примножити свої фінанси під час кризи: деталі та поради від експертки
У Швейцарії висунули звинувачення проти 4 банків
Усі четверо підозрюваних працювали у дочірній компанії російського "Газпромбанку" у Швейцарії. Зокрема, звинувачення висунули проти очільника цієї філії.
Згідно з офіційним звинуваченням прокуратури, банкіри проявили злочинну недбалість, відкривши рахунки для Сергія Ролдугіна у Швейцарії. Це відомий російський музикант, якого пов'язують з Кремлем та Путіним. Крім того, співробітники банку не перевірили походження активів, з якими вони мали справу.
Швейцарські правоохоронці відмітили, що згідно з офіційними даними, дохід президента Росії Володимира Путіна складає трохи понад 100 тисяч франків, проте він володіє величезними статками завдяки близькому колу осіб. Крім того, у "Газпромбанк" також провели мінімальну комплексну перевірку стосовно самого Ролдугіна
Додають, що банкіри свідомо діяли, розуміючи істинне значення та зв'язки з Сергієм Ролдугіним, яким мав від 50 мільйонів доларів у розпорядженні. Прокуратура вважає, що він планував щороку переводити через банк понад 10 мільйонів доларів через складну систему підставних компаній та рахунків.
Наразі сторона звинувачення вимагає покарання у вигляді ув'язнення для чотирьох фігурантів. Початок судового розгляду запланований на 8 березня в Цюриху.