Турцию могут исключить из "серого списка" мощной организации
Источник:
BloombergВсемирная организация по борьбе с финансовыми преступлениями рассматривает возможность исключения Турции из "серого списка". Соответствующее решение могут принять в конце июня.
Это может стать мощным толчком для одной из крупнейших экономик Ближнего Востока.
Обратите внимание Как нефть реагирует на важные сигналы из США
Турцию могут исключить из "серого списка" FATF
Турцию могут исключить из списка юрисдикций, которые находятся под усиленным мониторингом. Одно из главных оснований для такого решения – усилия страны по борьбе с незаконными денежными потоками.
Что такое Всемирная организация по борьбе с финансовыми преступлениями
Это межправительственный орган, целью работы которого является развитие и внедрение на международном уровне мер и стандартов по борьбе в отношении отмывания денег. Был основан в 1989 по инициативе стран G7.В то же время некоторые члены Всемирной организации по борьбе с финансовыми преступлениями (FATF) не поддерживают исключение Турции из "серого списка". Поэтому до сих пор нет окончательного решения относительно статуса страны. С другой стороны, положительное решение для Турции могут принять в последний день пленарного заседания FATF в Сингапуре 28 июня.
К теме! Турцию внесли в "серый список" FATF 21 октября 2021 года. Это обосновали недостаточно эффективной борьбой с отмыванием денег и финансированием терроризма.Шаги Турции для борьбы с отмыванием денег
Добавляют, что правительство Турции сотрудничало с США, чтобы заморозить активы террористов. Кроме того, в мае Турция предложила законопроект, регулирующий криптовалютные платформы. Это будет способствовать выполнению последней рекомендации FATF, которая остается невыполненной. Речь идет о рекомендации по "новым технологиям".
В то же время страны Запада очень пристально следят за Турцией, поскольку после начала полномасштабного вторжения России в Украину, в страну переехали немало состоятельных россиян.