США проверяют операции российской криптобиржи на 20 миллиардов долларов: это может быть схема

Речь идет о виртуальной криптобирже Garantex. Это российская компания.

Обратите внимание Недвижимость как инвестиция: что стоит знать каждому

Запад разоблачил масштабную схему по обходу санкций против России

США и Великобритания начали проверять транзакции криптобиржи. Источники, которые знакомы с ситуацией, заявляют, что проверка стартовала в рамках борьбы с уклонением от санкционных ограничений.

Сейчас известно о таких деталях:

• Все транзакции со стейблкоином USDT от компании Tether проводились после апреля 2022 года;
• Тогда США уже ввели санкции против криптобиржи Garantex США. Ключевые основания: содействие финансовым преступлениям и незаконным операциям в России.

В Bloomberg также добавляют, что речь идет о транзакциях на 20 миллиардов долларов. Кроме того, указывают, что это может быть "одним из крупнейших нарушений санкционного режима".

Компания Tether с рыночной капитализацией в более 100 миллиардов долларов уже отреагировала, заявив, что сотрудничает с правоохранителями для обеспечения соблюдения требований. Важно указать, что представители власти США и Великобритании предполагают, что пятая часть всех монет USDT, которые есть в обращении, прошла через российскую криптобиржу Garantex.