НБУ внепланово проверяет другие украинские банки на фоне громкого дела "Сенс Банка"
С понедельника, 24 августа, начались внеплановые проверки ряда украинских банков. Причиной стал скандал, связанный с внесением залога в размере 150 миллионов гривен за бывшего чиновника – экс-министра энергетики и юстиции Германа Галущенко.
Почему банки попали под проверку
НБУ выясняет, как финансовые учреждения соблюдали требования финансового мониторинга при обслуживании клиентов, перечислявших средства в Высший антикоррупционный суд.
Однако пока регулятор не разглашает, сколько именно банков попали под ревизию, или о каких из них идет речь.
НБУ и в дальнейшем готов проверять каждый конкретный факт и передавать или получать соответствующие материалы в рамках межведомственного взаимодействия с правоохранительными и другими государственными органами,
– заявили в регуляторе.
Что известно о скандале с "Сенс Банком"
К слову, поводом для масштабных проверок в банковской системе стало громкое антикоррупционное расследование. По версии следствия, 150 миллионов гривен наличными незаконного происхождения были легализованы через счета подставных компаний для внесения залога за одного из участников дела "Мидас".
Часть этих средств якобы прошла через государственный "Сенс Банк", а отдельных его должностных лиц связывают с организацией операций и возможным обходом процедур финансового мониторинга. Поэтому это резонансное дело уже привело к ряду кадровых решений:
- правительство досрочно прекратило полномочия председателя наблюдательного совета Николая Гладишенко, а также инициировало отстранение председателя правления банка Алексея Ступака;
- в состав наблюдательной Рады вошел новый независимый член Петер Новак;
- кроме того, в "Сенс Банке" сообщили о временном отстранении от исполнения обязанностей директора Департамента финансового мониторинга.
Отдельно напомним, что премьер-министр Сергей Корецкий поручил активизировать процесс продажи "Сенс Банка". Параллельно Минфин совместно с НБУ должен решить накопившиеся проблемы финансового учреждения и обеспечить надлежащее корпоративное управление.