Мошенники из Украины выманили у немцев 4,3 миллиона евро под видом инвестиций
В Украине раскрыли мошенническую схему, жертвами которой стали более сотни европейцев. Злоумышленники выманивали деньги под видом инвестиций в криптовалюту, акции и другие финансовые инструменты, выдавая себя за профессиональных консультантов.
Как действовала мошенническая схема
Украинские правоохранители совместно с иностранными коллегами раскрыли преступную организацию, действовавшую через сеть фиктивных инвестиционных платформ. По данным следствия, от ее деятельности пострадали 135 граждан Германии, а общая сумма убытков превысила 4,3 миллиона евро, сообщили в Нацполиции 6 ноября.
Чтобы убедить европейцев вкладывать средства в акции и цифровые активы, мошенники использовали методы социальной инженерии и IP-телефонию. Они выдавали себя за брокеров или финансовых консультантов, помогали жертвам регистрироваться на биржах, покупать криптовалюту, а затем переводить ее на подконтрольные счета. В некоторых случаях фигуранты даже получали прямой доступ к онлайн-банкингу людей, а незаконно полученные средства конвертировали и делили между собой.
В настоящее время задержаны четыре участника группировки, в том числе организатор и трое исполнителей. Вместе с еще одним сообщником им предъявлены подозрения – за содеянное фигурантам грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Суд избрал организатору и его сообщникам меру пресечения в виде содержания под стражей, еще одного соорганизатора поместили под домашний арест,
– говорится в официальном сообщении полиции.
Раскрыта сеть мошеннических колл-центров: смотрите фото
-
В августе состоялся первый этап операции, в ходе которого было проведено 39 обысков в столице, Киевской, Винницкой, Запорожской и Ивано-Франковской областях. Следователи проверили жилье подозреваемых, автомобили и офисные помещения.
-
В сентябре было проведено еще 17 обысков в Киеве и области. Полиция изъяла почти 600 тысяч гривен, более 90 тысяч долларов, аппаратные криптокошельки, компьютерную технику, телефоны, SIM-карты, документацию и другие вещественные доказательства.
Важно! Досудебное расследование продолжается, правоохранители устанавливают всех причастных к мошеннической схеме, а также полный круг потерпевших.
Напомним, ранее в Украине разоблачили сеть нелегальных обменников, которая проводила незаконные валютные операции и легализовала средства преступного происхождения.