Мошенники из Украины выманили у немцев 4,3 миллиона евро под видом инвестиций

Как действовала мошенническая схема

Украинские правоохранители совместно с иностранными коллегами раскрыли преступную организацию, действовавшую через сеть фиктивных инвестиционных платформ. По данным следствия, от ее деятельности пострадали 135 граждан Германии, а общая сумма убытков превысила 4,3 миллиона евро, сообщили в Нацполиции 6 ноября.

Чтобы убедить европейцев вкладывать средства в акции и цифровые активы, мошенники использовали методы социальной инженерии и IP-телефонию. Они выдавали себя за брокеров или финансовых консультантов, помогали жертвам регистрироваться на биржах, покупать криптовалюту, а затем переводить ее на подконтрольные счета. В некоторых случаях фигуранты даже получали прямой доступ к онлайн-банкингу людей, а незаконно полученные средства конвертировали и делили между собой.

В настоящее время задержаны четыре участника группировки, в том числе организатор и трое исполнителей. Вместе с еще одним сообщником им предъявлены подозрения – за содеянное фигурантам грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Суд избрал организатору и его сообщникам меру пресечения в виде содержания под стражей, еще одного соорганизатора поместили под домашний арест– говорится в официальном сообщении полиции.

Раскрыта сеть мошеннических колл-центров: смотрите фото

• В августе состоялся первый этап операции, в ходе которого было проведено 39 обысков в столице, Киевской, Винницкой, Запорожской и Ивано-Франковской областях. Следователи проверили жилье подозреваемых, автомобили и офисные помещения.

• В сентябре было проведено еще 17 обысков в Киеве и области. Полиция изъяла почти 600 тысяч гривен, более 90 тысяч долларов, аппаратные криптокошельки, компьютерную технику, телефоны, SIM-карты, документацию и другие вещественные доказательства.

Важно! Досудебное расследование продолжается, правоохранители устанавливают всех причастных к мошеннической схеме, а также полный круг потерпевших.

Напомним, ранее в Украине разоблачили сеть нелегальных обменников, которая проводила незаконные валютные операции и легализовала средства преступного происхождения.