Что известно о "денежных мулах"
Детали схемы объяснили эксперты информационной кампании НБУ и Нацполиции "ШахрайГудбай". В частности, людей вовлекают в перевод денег, полученных в результате мошенничества, незаконной торговли или других тяжких преступлений. Таким образом злоумышленники пытаются скрыть происхождение средств и при этом оставаться в тени.
А попасться на крючок мошенников можно по-разному. Например, через объявления с предложениями "арендовать" банковскую карту за вознаграждение, сумма которого иногда достигает даже 1 тысячи гривен в день. Другой сценарий – так называемая работа, при которой украинцев просят открыть счет на свое имя и проводить через него чужие деньги.
Важно! Правоохранители напоминают, что владелец платежной карты и банковского счета в такой схеме становится соучастником преступления, даже если он этого не осознает.
Так называемых "денежных мулов" также могут привлечь к ответственности, в том числе уголовной. Поэтому в будущем человек рискует не только потерять свои сбережения, но и столкнуться с проблемами с законом и ограничениями в доступе к банковским услугам.
Как отличить мошенническое предложение
Насторожить должны вакансии, где обещают легкий заработок без понятной работы и требований к кандидату. Среди характерных признаков:
в описании указано, что необходимо переводить деньги;
все общение происходит исключительно онлайн;
предлагают высокий доход за минимум времени и усилий.
Если платежные данные уже попали в руки посторонних лиц или возникло подозрение, что человек непреднамеренно стал участником мошеннической схемы, следует немедленно обратиться в киберполицию. Кроме того, эксперты рекомендуют незамедлительно уведомить банк и заблокировать счет.