Українців можуть обмежити у переказах грошей між картками

Основні тези

Українців можуть обмежити у переказах грошей між картками.
Комітет Верховної Ради рекомендує Національному банку посилити контроль за операціями на рахунках фізичних осіб та ввести обмеження на перекази коштів між банківськими картками.
Рекомендації щодо впровадження обмежень викладені у рішенні, ухваленому після заслуховування голови НБУ Андрія Пишного, з підкресленням захисту інтересів добросовісних споживачів.
Комітет підкреслив необхідність зміцнення систем моніторингу операцій, управління ризиками та внутрішнього контролю для постачальників платіжних послуг.
Сподіваються, що Національний банк продовжить працювати над виявленням схем незаконного використання платіжної інфраструктури, зокрема випадків використання рахунків фізичних осіб для шахрайства.

Джерело:

У Комітеті Верховної Ради з питань податкової політики рекомендують Національному банку посилити контроль за операціями на рахунках фізичних осіб. І щобільше – ввести обмеження на перекази коштів між банківськими картками.

Чи будуть обмеження на переказ в Україні

Як зазначив Данило Гетманцев, рекомендації щодо впровадження обмежень викладені у рішенні, ухваленому після заслуховування голови НБУ Андрія Пишного. У цьому контексті підкреслюється, що захист інтересів добросовісних споживачів має бути гарантований.

Читайте також: Майже 100 мільярдів доларів від партнерів: як Україні вдалось залучити чималі кошти

Рекомендувати Національному банку України ... визначитися з доцільністю запровадження обмежень на виконання платіжних операцій з використанням реквізитів електронних платіжних засобів,
– йдеться у рекомендаціях.

Комітет також підкреслив, що Національному банку слід вжити більш ефективні заходи впливу у випадку порушення платіжного законодавства. Це охоплює:

Посилення вимог до систем моніторингу операцій.
Зміцнення систем управління ризиками.
Покращення систем внутрішнього контролю для постачальників платіжних послуг.

Крім того, в комітеті сподіваються, що регулятор продовжить роботу з виявлення схем, що використовують платіжну інфраструктуру для незаконних цілей. Зокрема, йдеться про випадки, коли шахраї використовують рахунки фізичних осіб для виконання платіжних операцій з метою шахрайства (так звані дроп-аккаунти).