Украинцев могут ограничить в переводах денег между карточками

12 августа 2024, 16:13

Источник:

В Комитете Верховной Рады по вопросам налоговой политики рекомендуют Национальному банку усилить контроль за операциями на счетах физических лиц. И более того – ввести ограничения на переводы средств между банковскими карточками.

Будут ли ограничения на перевод в Украине

Как отметил Даниил Гетманцев, рекомендации по внедрению ограничений изложены в решении, принятом после заслушивания председателя НБУ Андрея Пышного. В этом контексте подчеркивается, что защита интересов добросовестных потребителей должна быть гарантирована.

Рекомендовать Национальному банку Украины ... определиться с целесообразностью введения ограничений на выполнение платежных операций с использованием реквизитов электронных платежных средств,
– говорится в рекомендациях.

Комитет также подчеркнул, что Национальному банку следует принять более эффективные меры воздействия в случае нарушения платежного законодательства. Это охватывает:

Усиление требований к системам мониторинга операций.
Укрепление систем управления рисками.
Улучшение систем внутреннего контроля для поставщиков платежных услуг.

Кроме того, в комитете надеются, что регулятор продолжит работу по выявлению схем, использующих платежную инфраструктуру для незаконных целей. В частности, речь идет о случаях, когда мошенники используют счета физических лиц для выполнения платежных операций с целью мошенничества (так называемые дроп-аккаунты).