Расследование ФБР
Правительство инициировало план «прекращения и предотвращения» финансовых преступлений, включая выдачу директивы о прекращении всех операций в российских рублях.
Читайте также Золото достигло нового исторического максимума: чего ждать дальше
Прекратить операции с российской валютой власти Кипра решили после обнародования Международного консорциума журналистских расследований, где речь шла о нарушении санкционного режима в отношении России на Кипре.
Расследование касалось коррупции, уклонения от санкций перед ответом ЕС на российское вторжение в Украину, способов якобы прикрытия российских богатств, отношений с Россией, роли банковского сектора и независимых учреждений, а также хорошо задокументированных золотых паспортов.
Позиция правительства
В ближайшее время США отправят в Кипр команду сотрудников ФБР и Агентства по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCen). Они должны принять участие в рассмотрении 29 судебных дел, связанных с обходом санкций в отношении России.
Еще на прошлой неделе заместитель представителя правительства Кипра Яннис Антониу заявил, что правительство сосредотачивается на двух подходах.
Первый – это необходимость обновить систему надзора, а второй – успешное завершение расследования претензий.
Мы хотим избавиться от обвинений в том, что Кипр является местом, где происходит отмывание денег,
– объяснил Яннис Антониу.
Антониу добавил, что государство работает над тем, чтобы убедить инвесторов в том, что Кипр является серьезным инвестиционным направлением, в котором предлагаются профессиональные услуги.
Он также отметил, что если не будет ощутимых результатов и существенного завершения расследования, то подозрения поднимутся как внутри страны, так и на международном уровне.